چکیده
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از شرکت Unicoin و مدیران آن به دلیل تخلفات در قوانین اوراق بهادار شکایت کرده است.
- Unicoin ادعا کرده بود که توکن‌هایش با املاک و مستغلات پشتیبانی می‌شوند، اما هرگز معاملات املاک را تکمیل نکرده و ارزش آن‌ها را بیش از حد واقعی اعلام کرده است.
- Unicoin همچنین فروش گواهینامه‌های حقوق خود را بیش از حد واقعی اعلام کرده و بازدهی بسیار بالا را وعده داده است.
شکایت SEC از Unicoin و مدیران آن
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شب سه‌شنبه از شرکت کریپتوی Unicoin و سه مدیر آن به اتهام تقلب شکایت کرد. این سازمان ادعا می‌کند که شرکت Unicoin بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای توکن‌هایی جمع‌آوری کرده که در واقع با املاک و مستغلاتی که مدیرانش ادعا می‌کردند، پشتیبانی نمی‌شده‌اند.
ادعاهای SEC علیه Unicoin
در این شکایت، SEC از Unicoin، مدیرعامل الکساندر کونانیکین، رئیس سابق هیئت مدیره ماریا موشینی، معاون ارشد و مشاور حقوقی ریچارد دولین و مدیر سرمایه‌گذاری و روابط سرمایه‌گذاران پیشین، الخاندرو دومینگز به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار، شکایت کرده است.
SEC ادعا می‌کند که Unicoin هرگز مالک املاک و مستغلاتی که به سرمایه‌گذاران اعلام کرده بود، نبوده و ارزش این املاک به‌صورت کاذب بالا اعلام شده است. به عنوان مثال، بین سپتامبر ۲۰۲۳ و ژانویه ۲۰۲۴، این شرکت اعلام کرد که املاکی در آرژانتین، تایلند، آنتیگوا و باهاما خریداری کرده که ارزش آن‌ها بیش از ۱.۴ میلیارد دلار است، اما در واقع اکثر این معاملات هرگز تکمیل نشد و ارزش واقعی این املاک به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار نمی‌رسید.
بیش‌اظهاری در فروش گواهینامه‌ها
همچنین، SEC ادعا می‌کند که Unicoin فروش گواهینامه‌های حقوق خود را بیش از حد واقعی اعلام کرده و در شبکه‌های اجتماعی و به سرمایه‌گذاران القا کرده که بیشتر از آنچه واقعاً بود، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. Unicoin اعلام کرده بود که تا ژوئن ۲۰۲۴ بیش از ۳ میلیارد دلار از فروش گواهینامه‌ها به دست آورده است، در حالی که در واقع هرگز بیش از ۱۱۰ میلیون دلار نفروخته بود.
علاوه بر این، Unicoin در تبلیغات خود بازدهی بسیار بالایی تا ۹ میلیون درصد وعده داده بود. این تبلیغات شامل استفاده از تاکسی‌ها، کشتی‌ها، صفحات آسانسورهای ساختمان‌های اداری، بیلبوردهای دیجیتال و برنامه‌های تلویزیونی بوده است.
پاسخ Unicoin به SEC
Unicoin در دسامبر گذشته اعلانی از سوی SEC دریافت کرد که نشان‌دهنده نیت این سازمان برای طرح اتهامات تقلب در اوراق بهادار بود. ماه گذشته، کونانیکین در نامه‌ای به سهامداران Unicoin اعلام کرد که این شرکت درخواست SEC برای حضور در جلسه مذاکره برای حل و فصل را رد کرده است.
کونانیکین در مصاحبه‌ای گفت که SEC درخواست‌هایی پیش از جلسه داشته که او آن‌ها را “غیرقابل قبول” دانسته و این تحقیقات باعث زیان‌های چند میلیارد دلاری به شرکت شده است.
در پایان، SEC به دنبال بازپس‌گیری سودهای غیرقانونی و جریمه‌های مدنی است. این شکایت نشان‌دهنده تلاشی گسترده برای رعایت قوانین اوراق بهادار در صنعت کریپتو است.
