چکیده
- AUSTRAC محدودیت ۵۰۰۰ دلاری برای واریز و برداشت نقدی در خودپردازهای ارز دیجیتال اعمال کرده است.
- هدف این اقدام مقابله با کلاهبرداری‌هایی است که به‌ویژه افراد مسن را هدف قرار می‌دهند.
- آمارها نشان می‌دهد که ۷۲٪ از تراکنش‌های انجام‌شده توسط کاربران بالای ۵۰ سال انجام می‌شود.
اقدامات AUSTRAC برای مقابله با کلاهبرداری‌های مرتبط با خودپردازهای ارز دیجیتال
دستگاه نظارت بر پول‌شویی استرالیا، AUSTRAC، برای مقابله با کلاهبرداران که از خودپردازهای ارز دیجیتال برای هدف‌گیری افراد مسن استفاده می‌کنند، مجموعه‌ای از اقدامات را وضع کرده است.
AUSTRAC محدودیت ۵۰۰۰ دلاری را برای واریز و برداشت نقدی از خودپردازهای ارز دیجیتال تعیین کرده و از اپراتورها خواسته تا الزامات دقت مشتریان را افزایش داده، هشدارهای کلاهبرداری را درج کرده و تراکنش‌ها را نظارت کنند. این بیانیه توسط برندن توماس، مدیرعامل AUSTRAC، در روز دوشنبه اعلام شد.
پاسخ این نهاد به داده‌هایی است که نشان می‌دهند خودپردازها برای تراکنش‌های مرتبط با کلاهبرداری استفاده می‌شوند و کلاهبرداران افراد پیرتر را هدف می‌گیرند. داده‌های به‌دست آمده از نه ارائه‌دهنده خودپرداز ارز دیجیتال نشان می‌دهد که کاربران بالای ۵۰ سال ۷۲٪ از کل تراکنش‌ها را تشکیل می‌دهند و افراد بین ۶۰ تا ۷۰ سال ۲۹٪ از تراکنش‌ها را انجام می‌دهند.
توماس اظهار داشت: «این یک نگرانی بزرگ است که افراد در این گروه سنی بیش از حد به‌عنوان مشتریانی که از پول نقد برای خرید ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، نمایان می‌شوند و شواهد نشان می‌دهند که تعداد زیادی از کاربران ۶۰ تا ۷۰ ساله قربانی کلاهبرداری هستند.»
استرالیا بیشترین تعداد خودپردازهای ارز دیجیتال در منطقه آسیا-پاسیفیک را داراست که این تعداد در حال افزایش است. به گفته AUSTRAC، در حال حاضر حدود ۱۶۰۰ دستگاه در استفاده است که از تنها ۲۳ دستگاه در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. سالانه نزدیک به ۱۵۰,۰۰۰ تراکنش انجام می‌شود و ۲۷۵ میلیون دلار از طریق خودپردازهای ارز دیجیتال برای خرید بیت‌کوین جابه‌جا می‌شود.
همچنین، AUSTRAC اعلام کرد که از تمدید ثبت نام Harro’s Empires خودداری کرده است زیرا دستگاه‌های خودپرداز آن قابل سوءاستفاده بودند.
AUSTRAC به ارائه‌دهندگان خودپردازهای ارز دیجیتال هشدار داده است که با آن ثبت نام کنند و چک‌های صحیح ضد پول‌شویی را در نظر بگیرند.
