چکیده
- Tether مبلغ ۱۲.۳ میلیون دلار از USDT را در بلاکچین ترون مسدود کرد.
- واحد جرایم مالی Tether با همکاری ترون و TRM Labs، تراکنش‌های مشکوک را ردیابی می‌کند.
- Tether به دنبال همگام‌سازی با نهادهای نظارتی آمریکا، کیف‌پول‌های مرتبط با نهادهای تحریم‌شده را مسدود می‌کند.
- Tether با خرید سهام در یک شرکت حق امتیاز طلا، تلاش می‌کند تا دارایی‌های واقعی بیشتری را به پشتوانه استیبل‌کوین خود اضافه کند.
تتر روز یکشنبه به سرعت اقدام به مسدود کردن ۱۲.۳ میلیون دلار USDT در بلاکچین ترون کرد. بر اساس گزارش‌های Tronscan، این اقدام کیف‌پول‌هایی را هدف قرار داده است که به‌طور احتمالی با پولشویی و دور زدن تحریم‌ها مرتبط هستند. با اینکه تتر هنوز بیانیه‌ای عمومی صادر نکرده است، اما داده‌های زنجیره‌ای شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته‌اند.
نمایش قدرت واحد جرایم مالی T3
بر اساس اعلام تتر، واحد جرایم مالی T3 این شرکت با همکاری ترون و TRM Labs، تراکنش‌های مشکوک را به‌صورت لحظه‌ای ردیابی می‌کند. از اواخر سال ۲۰۲۴، این واحد مالی بیش از ۱۲۶ میلیون دلار از دارایی‌های مشکوک را مسدود کرده است.
تنها در سه ماهه آخر آن سال، ۱۰۰ میلیون دلار مسدود شد که نشان‌دهنده افزایش شدید در تلاش‌های اجرایی است، آن هم در زمانی که نهادهای نظارتی جهانی قوانین را سخت‌تر می‌کنند.
LATEST: Tether freezes $12.3M in $USDT tied to suspicious TRON addresses. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp
— MrRebel.eth (@rebelethpromos) June 16, 2025
هدف قرار دادن نهادهای پرخطر در لیست تحریم‌ها
در راستای هماهنگی با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، تتر به‌صورت منظم کیف‌پول‌های مرتبط با نهادهای تحریم‌شده را در لیست سیاه قرار می‌دهد. افراد موجود در لیست اتباع خاص (SDN) هدف‌های طبیعی این اقدام هستند.
به عنوان مثال، در مارس ۲۰۲۵، تتر ۲۷ میلیون دلار USDT را در صرافی مرتبط با روسیه گاران‌تکس مسدود کرد، پس از آنکه اتحادیه اروپا شانزدهمین بسته تحریم‌های خود را اعلام کرد. گاران‌تکس سپس خدمات خود را تعلیق و اعلام کرد که بیش از ۲.۵ میلیارد روبل از وجوه کاربران مسدود شده است.
گروه لازاروس با مسدودیت ۳۷۴ هزار دلاری مواجه شد
گزارش‌ها نشان می‌دهند که گروه لازاروس کره شمالی از سال ۲۰۰۹ بیش از ۳ میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت کرده است. در نوامبر ۲۰۲۳، تتر ۳۷۴,۰۰۰ دلار USDT مرتبط با آدرس‌های گروه لازاروس را مسدود کرد.
سایر شرکت‌های استیبل‌کوین نیز به هم پیوستند تا ۳.۴ میلیون دلار را در کیف‌پول‌های مشابه بلوکه کنند. این اعداد نشان می‌دهند که چگونه صادرکنندگان بزرگ می‌توانند تعادل گروه‌های هک تحت حمایت دولت‌ها را برهم بزنند.
تنوع بخشی با حق امتیاز طلا
در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، تتر با خرید ۳۲ درصد سهام در شرکت Elemental Altus Royalties از دنیای ارز دیجیتال فراتر رفت. این معامله شامل خرید بیش از ۷۸ میلیون سهم به قیمت ۱.۵۵ دلار کانادا به ازای هر سهم بود که ارزش آن حدود ۸۹ میلیون دلار است.
این گام به سمت تبدیل شدن به یک شرکت عمومی حق امتیاز طلا نشان از تعهد تتر به پشتیبانی استیبل‌کوین آن با دارایی‌های واقعی دارد. همچنین، تلاشی است برای جلب رضایت نهادهای نظارتی که خواهان ذخایر قوی هستند.
رویکرد دوگانه در حکمرانی استیبل‌کوین
به گفته مدیران تتر، این ترکیب از اجرای سخت‌گیرانه و تنوع‌بخشی دارایی‌ها می‌تواند به یک معیار جدید تبدیل شود. با مسدود کردن وجوه مجرمانه و پشتیبانی USDT با ارزش واقعی، تتر به دنبال تقویت اعتماد به استیبل‌کوین خود است.
