چکیده
- دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شرکت فناوری Funnull و دو کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با گروه Huione را به دلیل مشارکت در کلاهبرداری‌ها تحریم کرد.
- ادعا می‌شود Funnull به کلاهبرداری منجر به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار خسارت کمک کرده و آدرس‌های IP را به مجرمان سایبری فروخته است.
- کیف پول‌ها بیش از ۴ میلیون دلار از HuionePay دریافت کرده‌اند و توسط FinCEN به‌عنوان منبع اصلی پولشویی شناخته شدند.
تحریم‌های جدید علیه Funnull Technology و کیف پول‌های ارز دیجیتال
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) تحریم‌هایی را علیه شرکت فناوری Funnull، یک ارائه‌دهنده فناوری برای وب‌سایت‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های موسوم به “ذبح خوک” و دو کیف پول ارز دیجیتال که به گروه Huione مرتبط هستند، اعمال کرده است.
بر اساس اطلاعیه‌ای که روز پنج‌شنبه توسط OFAC منتشر شد، شرکت Funnull مستقر در فیلیپین به طور مستقیم در یک کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال دخالت داشته که منجر به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار خسارت برای قربانیان شده است. همچنین ادعا می‌شود که این شرکت چندین آدرس IP از ارائه‌دهندگان خدمات ابری اصلی خریداری کرده و آنها را به مجرمان سایبری فروخته است. تحریم‌ها همچنین شامل یکی از مدیران Funnull به نام لیو لیزی می‌شود.
شرکت امنیت بلاک‌چینی الیپتیک در یک پست وبلاگی اعلام کرد که اکثر وب‌سایت‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال که به اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) گزارش‌شده‌اند، با Funnull مرتبط هستند و کیف پول‌های تحریم‌شده را نیز با گروه Huione مرتبط دانستند.
فعالیت کیف پول‌های مرتبط با گروه Huione
الیپتیک اعلام کرد که کیف پول‌ها در شبکه‌های اتریوم و ترون به طور مستقیم از Huione Pay، بخشی از گروه Huione، وجه دریافت کرده‌اند. اوایل این ماه، FinCEN گروه Huione را به‌عنوان “منبع اصلی پولشویی” معرفی کرده بود.
بر اساس گزارش الیپتیک، این دو آدرس کیف پول مجموعاً بیش از ۴ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.
