تحریم شبکه کریپتو مرتبط با استیبل‌کوین روبل و صرافی گاران‌تکس توسط آمریکا

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) در روز پنج‌شنبه تحریم‌هایی علیه شبکه‌ای از شرکت‌ها، صرافی‌ها و مدیران مرتبط با صرافی روسی تعطیل‌شده گارانتکس و استیبل‌کوین A7A5 اعمال کرد و آنها را به کمک به مسکو برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی متهم کرد.

گارانتکس که در سال ۲۰۱۹ تأسیس و زمانی در استونی مجوز داشت، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با فعالیت‌های رمزارزی و دارک‌نت را پردازش کرده است. مقامات آمریکایی با همکاری پلیس آلمان و فنلاند، دامنه وب آن را توقیف و ۲۶ میلیون دلار مسدود کردند، که این موضوع به سرعت باعث ایجاد گرینکس به‌عنوان جانشین برای ادامه فعالیت‌ها شد.

OFAC اعلام کرد که گرینکس وجوه مشتریان را از گارانتکس منتقل کرده و از توکن A7A5 برای بازیابی دسترسی پس از توقیف‌ها استفاده کرده است. این توکن توسط شرکت Old Vector در قرقیزستان صادر شده و برای کاربران روسی A7 LLC، یک پلتفرم تسویه‌حساب مرزی، طراحی شده است.

این توکن توسط پروم‌سویازبانک (PSB) که به دلیل تأمین مالی صنعت دفاعی تحریم شده بود و ایلان شور، سیاستمدار مولداویایی که در یک پرونده کلاهبرداری بانکی یک میلیارد دلاری محکوم شده بود، پشتیبانی می‌شود.

OFAC شرکت Old Vector، A7 LLC و زیرمجموعه‌های آن A71 و A7 Agent را تحریم کرد و از سیستم مالی مبتنی بر دلار آمریکا خارج کرده و افراد آمریکایی را از تعامل با این نهادها و بیش از ده‌ها آدرس رمزارزی مرتبط با آنها منع کرد.

مدیران کلیدی گارانتکس مانند سرگئی مندلیف، الکساندر میرا سردا و پاول کاراواتسکی نیز تحریم شدند و شرکت‌های مندلیف، بانک InDeFi و Exved هم به تسهیل تجارت شرکت‌های روسی تحت تحریم از طریق رمزارزها متهم شدند.

مقامات خزانه‌داری اعلام کردند که این اقدام با هماهنگی سرویس مخفی ایالات متحده و FBI انجام شد تا کانال‌های دیجیتال مورد استفاده برای حملات رمزارزی و دور زدن تحریم‌ها را قطع کند.

جان کی. هارلی، معاون خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای گفت: “استفاده از صرافی‌های رمزارزی برای پولشویی و تسهیل حملات رمزارزی تنها تهدیدی برای امنیت ملی ما نیست، بلکه اعتبار ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی قانونی را نیز لکه‌دار می‌کند.”

استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها

A7A5 امسال به‌سرعت رشد کرده و تا ژوئیه روزانه حدود ۱ میلیارد دلار تراکنش پردازش می‌کرد. طبق گزارش شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic، این توکن یک “طرح دور زدن تحریم‌ها” را پایه‌ریزی می‌کند که به شرکت‌های روسی امکان می‌دهد پرداخت‌های مرزی را خارج از سیستم بانکی سنتی انجام دهند.

شرکت Chainalysis تخمین زد که حجم تراکنش‌های این توکن تا ژوئیه به بیش از ۵۱ میلیارد دلار رسیده است و هشدار داده که این توکن “راهکاری جدید و بومی برای دور زدن تحریم‌های روزافزون علیه روسیه” ارائه می‌کند.

این شرکت در بیانیه‌ای افزود: “ظهور شبکه A7A5 که امروز تحریم شده است، به‌طور برجسته نشان می‌دهد که چگونه روسیه در حال اجرای این مسیرهای پرداخت جایگزین است.”