چکیده
- وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت فن‌نول تکنولوژی در فیلیپین را به دلیل زیرساخت‌های پیاده‌سازی کلاهبرداری‌های آنلاین تحریم کرد.
- این شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار زیان برای قربانیان در آمریکا ایجاد کرده است.
- طرح‌های کلاهبرداری به شکل سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال انجام می‌شوند و قربانیان را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جعلی ترغیب می‌کنند.
تحریم شرکت فن‌نول تکنولوژی به دلیل کلاهبرداری‌های آنلاین
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از تحریم یک شرکت فناوری مستقر در فیلیپین به نام فن‌نول تکنولوژی خبر داد. این شرکت برای زیرساخت‌های رایانه‌ای وب‌سایت‌های بسیاری که در کلاهبرداری‌های موسوم به “خوک‌کشی” دخیل هستند، خدمات ارائه می‌کند.
علاوه بر این، لیو لیزی، تبعه چینی و مدیر این شرکت نیز تحریم شده است. بر اساس گزارش‌ها، فن‌نول تکنولوژی به‌طور مستقیم منجر به از دست رفتن بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه قربانیان در ایالات متحده شده است. ضرر متوسط هر فرد بیش از ۱۵۰ هزار دلار بوده است.
هدف از اقدامات وزارت خزانه‌داری
مایکل فالکندر، معاون وزارت خزانه‌داری، در بیانیه‌ای تأکید کرد که هدف از این اقدام، مختل کردن فعالیت‌های جنایی است که به کلاهبرداری‌های سایبری کمک می‌کنند و سرمایه‌های مردم آمریکا را تهدید می‌کنند. او افزود: «ایالات متحده به شدت متعهد است که از رشد یک اکوسیستم سالم و امن برای دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی کند.»
نحوه عملکرد کلاهبرداری‌های “خوک‌کشی”
این نوع کلاهبرداری‌ها معمولاً به‌صورت سرمایه‌گذاری‌های جعلی در ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. کلاهبرداران با جلب اعتماد قربانیان در طی مدت طولانی، آن‌ها را به مشارکت در این پروژه‌های جعلی ترغیب می‌کنند. این کلاهبرداری‌ها، که اغلب از طریق پیام‌های متنی ناخواسته آغاز می‌شوند، بیشتر توسط سازمان‌های جنایی در جنوب شرق آسیا انجام می‌شوند.
سال گذشته نیز وزارت خزانه‌داری یک تاجر ثروتمند کامبوجی به نام لی یونگ فت و تعدادی از شرکت‌ها و هتل‌هایش را به دلیل دخالت در قاچاق انسان و شکنجه مرتبط با کلاهبرداری‌های “خوک‌کشی” تحریم کرد.
فعالیت‌های فن‌نول تکنولوژی
بر اساس گزارش‌ها، فن‌نول تکنولوژی با خرید آدرس‌های IP از ارائه‌دهندگان خدمات ابری در سراسر جهان، به مجرمان سایبری کمک می‌کند. این آدرس‌ها برای میزبانی از پلتفرم‌های کلاهبرداری و محتوای مخرب دیگر استفاده می‌شوند. این وب‌سایت‌ها و دامنه‌ها شبیه به وب‌سایت‌های معتبر طراحی شده‌اند تا قربانیان را فریب دهند.
طبق اعلام OFAC، لیو اطلاعاتی در مورد کارکنان فن‌نول و عملکرد آن‌ها را در اختیار داشت و وظیفه تخصیص دامنه‌های اینترنتی به مجرمان سایبری را برعهده داشت. این وظایف شامل دامنه‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، فیشینگ و سایت‌های قمار آنلاین بود.
با قرار دادن فن‌نول تکنولوژی و لیو در فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده، وزارت خزانه‌داری مانع از هرگونه معامله اشخاص آمریکایی با آن‌ها می‌شود.
