تلگرام بازار جرم ۸ میلیارد دلاری چینی در کلرادو را متلاشی کرد

بر اساس پژوهشی که توسط شرکت تحلیل بلاک‌چین Elliptic انجام شده است، اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام هزاران کانال مرتبط با بازارهای جرم و جنایات رمزنگاری چینی را بسته است.

این اقدام پس از انتشار گزارشی از سوی این شرکت در مورد بازار تلگرام‌محور به نام Xinbi Guarantee صورت گرفته است.

بازار ثبت‌شده در کلرادو، از سال ۲۰۲۲ بیش از ۸.۴ میلیارد دلار تراکنش با استفاده از استیبل‌کوین تتر (USDT) پردازش کرده است. این بازار خدماتی مانند پول‌شویی، اداره کمپ‌های تقلب رمزنگاری و سایر خدمات غیرقانونی مانند ارعاب و قاچاق جنسی را فراهم می‌کند.

Elliptic در گزارش خود اظهار داشته که در حال ردیابی حدود سی بازار دیگر است که از تلگرام و پرداخت‌های استیبل‌کوین استفاده می‌کنند.

این بازارها بخشی کلیدی از اپیدمی جهانی تقلب سایبری در جنوب شرق آسیا هستند؛ با ارائه ابزارهای لازم به کلاهبرداران برای انجام تقلب در مقیاس صنعتی.

به گفته Chainalysis، یکی از بزرگترین این بازارها Huione Guarantee است که خدمات مشابهی با Xinbi ارائه می‌کند. شرکت پشت آن، گروه Huione، به خانواده حکومتی کامبوج وابسته است.

Elliptic اعلام کرده که Xinbi و Huione مسئول تراکنش‌های غیرقانونی به ارزش مجموع ۳۵ میلیارد دلار هستند.

اپیدمی تقلب سایبری

خدمات ارائه شده در بازارهایی مانند Xinbi و Huione معروف به فراهم آوردن کمپ‌های تقلب صنعتی در سراسر جنوب شرق آسیا هستند.

این کمپ‌ها قربانیان را با وعده کاری با حقوق بالا در حوزه فناوری اطلاعات جذب می‌کنند. اما پس از ورود، آن‌ها را قاچاق کرده و به کار در کمپ‌های تقلب آنلاین مجبور می‌کنند تا بدهی‌های ساختگی را پرداخت کنند.

Elliptic اعلام کرد که فروشندگان Xinbi تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، هویت‌های جعلی و بانک‌های اطلاعاتی اطلاعات شخصی سرقت شده را برای هدف قرار دادن قربانیان احتمالی تقلب ارائه می‌دهند.

خدمات پول‌شویی نیز یکی از عوامل اصلی در این بازارها است و بیشتر برای شستشوی درآمد‌های حاصل از تقلب‌های آنلاین استفاده می‌شود. اما وجوهی از سرقت‌های رمزنگاری کره شمالی نیز در این میان وجود دارد.

بر اساس این گزارش، حدود ۲۲۰٬۰۰۰ دلار USDT از سرقت ۲۳۰ میلیون دلاری WazirX در ژوئیه به Xinbi ارسال شده است، که نشان می‌دهد فروشندگان در این بازار برای شستشوی درآمدهای سرقت به کار گرفته شده‌اند.

ارتباط با کلرادو

یکی از ویژگی‌های متمایز Xinbi ارتباط آن با ایالات متحده است.

در وب‌سایت خود، Xinbi خود را به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری و تضمین سرمایه معرفی کرده که به عنوان یک شرکت مستقر در کلرادو فعالیت می‌کند.

ثبت شرکت‌های کلرادو نشان می‌دهد که شرکتی به نام “Xinbi Co., Ltd” در اوت ۲۰۲۲ در کلرادو ثبت شده است. این در حالی است که بازار چینی‌زبان عمدتاً توسط کلاهبرداران در آسیا استفاده می‌شود.

تام رابینسون، دانشمند ارشد و یکی از بنیان‌گذاران Elliptic گفت: “این بازارها به اعتماد وابسته‌اند و ثبت در ایالات متحده می‌تواند سطحی از مشروعیت را به همراه داشته باشد.”