توقیف ۲۲۵ میلیون دلاری وزارت دادگستری و اثرات انسانی کلاهبرداری‌های رمزارز

وزارت دادگستری ایالات متحده با تلاش اخیر خود برای ضبط ۲۲۵ میلیون دلار رمز ارز مرتبط با کلاهبرداری‌های “قاچاق خوک”، پیامی را به جامعه ارسال می‌کند: این وجوه از قربانیان دزدیده شده است.

فیل سلدن، عضو موسسه حقوقی Cole Schotz PC و دادستان سابق مریلند، این اقدام را به عنوان پیامی کلیدی تعبیر می‌کند. وزارت دادگستری ماه گذشته اقدام به ضبط این وجوه از طریق یک دادخواست مصادره کرد، هرچند هنوز هیچ فردی را به طور علنی به سرقت این وجوه متهم نکرده است.

سلدن تاکید دارد: “این یک پرونده برای تعیین لحن است. ما قربانیانی در خیابان‌های آمریکا داریم و وزارت دادگستری به وضوح نشان داد که نمی‌خواهد برای دستگیری صبر کند تا مطمئن شود که رمز ارزها ضبط شده‌اند.”

این اقدام، جهت‌گیری وزارت دادگستری را تحت رهبری متیو گالئوتی، رئیس جدید بخش جنایی آن، تعیین می‌کند. سلدن گالئوتی را به عنوان یک دادستان با تجربه و روشمند توصیف می‌کند که در سرکوب سازمان‌های جنایی سخت‌گیر نیویورک تخصص دارد.

گالئوتی می‌داند که چگونه شبکه‌های جنایی پول جابه‌جا می‌کنند، چگونه از چارچوب‌های نظارتی ضعیف سوءاستفاده می‌کنند و مهم‌تر از همه، چگونه به مردم و جوامع آسیب می‌زنند.

سلدن ادامه می‌دهد: “این فقط یک داستان فناوری یا مالی نیست؛ این داستان خانواده‌هایی است که پس‌اندازهایشان را از دست می‌دهند و شهرهای کوچکی که بانک‌هایشان را از دست می‌دهند.”

بانک کوچک مورد بحث، بانک هارت‌لند تری‌استیت بود، یک موسسه مالی کشاورزی مستقر در کانزاس که در سال ۲۰۲۳ به دلیل اختلاس تقریباً ۵۰ میلیون دلار توسط مدیرعاملش، شان هینز، و انتقال این وجوه به کیف‌پول‌های رمز ارز تحت راهنمایی کلاهبرداران “قاچاق خوک” ورشکست شد.

چه اتفاقی در انتظار است؟

سلدن انتظار دارد که در آینده نزدیک اتهامات جنایی صادر شود، اما اعتقاد دارد که وزارت دادگستری نمی‌خواست برای دستگیری صبر کند تا مطمئن شود رمز ارزها ضبط شده و به صاحبانشان بازگردانده می‌شود.

یکی از راه‌های ممکن، استرداد مظنونان خارجی است، گرچه این فرآیند آهسته و پیچیده است و به معاهدات کمک حقوقی متقابل وابسته است.

استراتژی دیگر می‌تواند شامل کشاندن مظنونان به حوزه‌های قضایی ایالات متحده باشد، جایی که دستگیری‌ها آسان‌تر انجام می‌شود، مانند گوام یا سایر قلمروهای آمریکایی.

حتی بدون دستگیری، استرداد و محاکمه‌های پرشور، سلدن معتقد است که این پرونده به هدف خود رسیده است. این پیامی برای قربانیان است که نشان می‌دهد ضررهایشان به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

او می‌گوید: “جرایم رمز ارز انتزاعی نیست؛ آن در خارج از کشور نیست. این جرایم افراد و جوامع واقعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و وزارت دادگستری می‌خواهد آمریکایی‌ها بدانند که در کنارشان است.”