توقیف ۳۸ میلیون دلار ارز دیجیتال توسط آلمان از پلتفرم مشکوک به پولشویی

تعطیلی صرافی ارز دیجیتال eXch توسط مقامات آلمانی

مقامات آلمانی صرافی ارز دیجیتال eXch را تعطیل کرده و ۳۴ میلیون یورو (معادل ۳۸ میلیون دلار) توکن و بیش از ۸ ترابایت داده در یکی از بزرگترین عملیات‌های اجرایی علیه پولشویی ارز دیجیتال در این کشور ضبط کردند.

دفتر دادستان عمومی فرانکفورت و دفتر پلیس جنایی فدرال (BKA) در ۳۰ آوریل زیرساخت سرورهای eXch را از بین بردند، تنها یک روز قبل از اینکه مدیران این پلتفرم قصد تعطیلی آن را داشتند.

اتهامات مرتبط با پولشویی

مقامات اعلام کردند که این پلتفرم در پولشویی صدها میلیون دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته از حوادث بزرگ مانند هک ۱.۵ میلیارد دلاری Bybit و سرقت ۲۴۳ میلیون دلاری از طلبکاران Genesis و کمپین‌های فیشینگ متهم است.

طبق بیانیه‌ای، این پلتفرم “به طور خاص در بسترهای اقتصاد زیرزمینی تبلیغ کرده بود که هیچ‌گونه اقدامات مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کند.” کاربران نیاز به شناسایی خود نداشتند و داده‌های آن‌ها ذخیره نمی‌شد، به همین دلیل مبادله ارزها از طریق eXch برای پنهان کردن جریان‌های مالی بسیار مناسب بود.

عملیات‌های قبلی و فعالیت‌های غیرقانونی

این اقدام پس از سال‌ها اتهامات علیه eXch انجام شد که از سال ۲۰۱۴ در دامنه‌هایی مانند “eXch(dot)cx” فعالیت کرده و به طور عمدی پروتکل‌های مبارزه با پولشویی را نادیده گرفته و هیچ‌گونه نیاز به شناسایی کاربر نداشته است.

این سرویس بدون نیاز به ثبت‌نام، مبادله بین بیت‌کوین (BTC)، اتر (ETH)، لایت‌کوین (LTC) و دش (DASH) را پشتیبانی می‌کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که بیش از ۱.۹ میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق eXch در طول عمر آن جابه‌جا شده است که بسیاری از آن‌ها به عنوان درآمدهای ناشی از جرایم شناخته می‌شوند.

تأثیرات تعطیلی

این تعطیلی به فهرست رو به افزایشی از حملات نظارتی به زیرساخت‌های غیرقانونی ارز دیجیتال در سراسر اروپا افزوده می‌شود. به‌دنبال اقدامات مشابه علیه سرویس‌هایی مانند ChipMixer، Sinbad و Hydra طی دو سال گذشته.