چکیده
- رومن استورم به دلیل تسهیل پولشویی از طریق ابزار کریپتو Tornado Cash دادگاهی شده است.
- دادستان‌ها معتقدند استورم آگاهانه اجازه فعالیت‌های غیرقانونی را داده، در حالی که دفاعیات می‌گوید او قصد ایجاد ابزاری قانونی برای حفظ حریم خصوصی را داشته است.
- این دادگاه که سه هفته به طول خواهد انجامید، با شهادت یک قربانی کلاهبرداری آغاز شد.
نیویورک – در دادگاه جنایی پولشویی علیه توسعه‌دهنده نرم‌افزار رومن استورم، هر دو طرف دفاع و دادستانی بر یک واقعیت توافق دارند: محصولی که او به ایجاد و مدیریت آن کمک کرده است، یعنی ابزار محبوب حفظ حریم خصوصی کریپتو به نام Tornado Cash، توسط هکرها و جنایتکاران سایبری برای پولشویی استفاده شده است.
مسئله‌ای که طرفین بر سر آن توافق ندارند و پرسش اساسی در دادگاه استورم است، این است که آیا استورم می‌توانست مانع این رفتارها شود؟ آیا او می‌دانست چه جنایتکارانی از پروتکل Tornado Cash استفاده می‌کنند و چگونه؟ و مهم‌تر از همه، آیا باید به خاطر ایجاد ابزاری که افراد بد‌کار از آن برای پوشش ردپای خود استفاده کرده‌اند، مسئولیت کیفری بر دوش او گذاشته شود؟
استورم، ۳۶ ساله، با اتهامات توطئه برای پولشویی، نقض تحریم‌های آمریکا و اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز مواجه است. اگر محکوم شود، تا ۴۵ سال زندان در انتظار اوست. دادگاه او در منهتن آغاز شده و پس از انتخاب یک هیئت منصفه ۱۲ نفره، استدلال‌های آغازین در روز دوشنبه مطرح شد.
در جریان بیانیه‌های آغازین دولت، دادستان کوین موسلی به هیئت منصفه گفت که رومن استورم “می‌دانست که کسب‌وکارش در حال پولشویی است” و از این طریق میلیون‌ها دلار درآمد کسب کرده است. موسلی گفت که هیئت منصفه تصویری از استورم با تیشرتی با تصویر یک ماشین لباسشویی و لوگوی Tornado Cash خواهد دید، که نشان می‌دهد او دقیقاً می‌دانست Tornado Cash برای چه چیزی استفاده می‌شود.
موسلی ادامه داد که استورم به جنایتکارانی که از پلتفرم او استفاده می‌کردند، توجهی نکرد و درخواست‌های کمک قربانیان کلاهبرداری را نادیده گرفت. اگرچه دادستان‌ها ادعا می‌کنند که استورم به قربانیان گفته که نمی‌تواند به آن‌ها کمک کند یا آن‌ها را کاملاً نادیده گرفته، موسلی گفت که استورم کنترل کامل بر پلتفرم Tornado Cash داشته و حتی آن را بهبود داده تا برای جنایتکاران بهتر شود.
برخی از کاربران Tornado Cash شامل گروه هک دولتی کره شمالی، به نام گروه لازاروس، بودند که از آن برای پولشویی درآمد حاصل از هک شبکه رونین اکسی اینفینیتی در سال ۲۰۲۲ استفاده کردند. موسلی به هیئت منصفه گفت که با تسهیل پولشویی گروه لازاروس، استورم و “همدستان” او — توسعه‌دهندگان دیگر آلکسی پرتسف و رومن سمنوف — تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی را نقض کرده‌اند.
وکلای استورم، البته، نظر دیگری درباره حقایق پرونده دارند. کری اکسل، وکیل استورم، در بیانیه آغازین به هیئت منصفه گفت که پیام استورم به پرتسف و سمنوف پس از هک اکسی اینفینیتی هیچ ارتباطی با تحریم‌ها نداشت و مربوط به تاثیر هک بر شهرت Tornado Cash و قیمت توکن TORN بود که پس از هک ارزش خود را از دست داد. تیشرت ماشین لباسشویی، به گفته او، یک شوخی “ناشایست” بود.
اکسل گفت که استورم با هکرها یا کلاهبرداران همکاری نکرده و نمی‌خواسته از محصول او استفاده کنند.
اکسل به هیئت منصفه گفت که “این جنایتکاران بدون هیچ کمکی از رومن [استورم]، Tornado Cash را به‌طور نادرست استفاده کردند.” وی افزود: “شما هیچ مدرکی نخواهید یافت که نشان دهد او با آن‌ها در ارتباط بوده یا به آن‌ها کمک کرده است.”
مسئله حریم خصوصی — و نیاز و خواست قانونی و مشروع برای آن — در هسته دفاعیات استورم قرار دارد. وکلای او به هیئت منصفه گفتند که موکلشان، یک شهروند آمریکایی متولد قزاقستان که به صورت خودآموز به برنامه‌نویسی پرداخته است، پس از ملاقات با ویتالیک بوترین، هم‌بنیان‌گذار اتریوم که او را به عنوان “ستاره راک کریپتو” توصیف کرد، الهام گرفته است تا یک ابزار حفظ حریم خصوصی ایجاد کند.
اولین شاهد
پس از بیانیه‌های آغازین، دولت اولین شاهد خود، فردی به نام هان‌فنگ لینگ که متولد تایوان و مقیم جورجیا است، را به دادگاه دعوت کرد. خانم لینگ توضیح داد که چگونه در پاییز ۲۰۲۱ قربانی یک کلاهبرداری به نام “کشتار خوک” شده است که با یک پیام اشتباه در واتساپ آغاز شد. کلاهبردار او را متقاعد کرد که نزدیک به ۲۰۰ هزار دلار از حساب پس‌اندازش را به رمزارز تبدیل کند و سپس در یک پلتفرم جعلی معاملات فارکس “سرمایه‌گذاری” کند.
شهادت خانم لینگ ادامه خواهد داشت و ناتان رین، دادستان ارشد، به دادگاه گفت که انتظار دارد شهادت او با چهار شاهد دیگر دولت در روز چهارشنبه دنبال شود.
انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از دادگاه استورم در طول سه هفته برگزار شود و پس از آن هیئت منصفه به بحث و تبادل نظر بپردازد.
