هشدار الیپتیک درباره کلاهبرداری‌های گسترده رمز ارزی به نام “کشتار خوک”

رشد کلاهبرداری “ذبح خوک” به عنوان یک صنعت جنایی جهانی

طبق گزارش ۲۰۲۵ شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic، کلاهبرداری موسوم به “ذبح خوک”، که نوعی کلاهبرداری عاشقانه است و قربانیان را به ارسال پول به طرح‌های جعلی سرمایه‌گذاری رمزارزی ترغیب می‌کند، به یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل شده است.

روش‌های پیچیده‌تر برای پولشویی

مطالعه این گزارش نشان‌دهنده روش‌های به‌طور فزاینده‌ای سازمان‌یافته برای شستشوی پول‌های سرقتی است که شباهت‌هایی با عملیات مالی حرفه‌ای دارد.

تحلیل‌گران Elliptic دریافتند که کلاهبرداران اغلب سپرده‌های قربانیان را در کیف‌پول‌های خود میزبان جمع‌آوری کرده و تنها برای تجمیع و انتقال وجوه از آن‌ها استفاده می‌کنند. پس از آن، پول از طریق زنجیره‌ای از تراکنش‌ها که برای مخفی کردن منبع اصلی طراحی شده‌اند، انتقال می‌یابد و گاهی از طریق پل‌های میان‌زنجیره‌ای یا خدمات پردازش پرداخت که چهره‌ای از قانونی بودن ارائه می‌دهند، عبور می‌کند.

استفاده از حساب‌های واسطه

یکی از تاکتیک‌های رایج، استفاده از حساب‌های واسطه در پلتفرم‌های رمزارزی تحت نظارت است. این حساب‌ها اغلب با علائم مشکوکی نظیر آدرس‌های مسکونی یکسان، ورودهای متعدد با IP یکسان و الگوهای انتقال میان حساب‌ها شناخته می‌شوند.

عکس‌هایی که برای بررسی تطابق ارسال می‌شوند، گاهی نشان می‌دهند که اپراتورها در مراکز تماس یا انبارهایی در کشورهای جنوب شرق آسیا که این نوع کلاهبرداری‌ها از آنجا نشأت می‌گیرد، فعالیت می‌کنند.

شفافیت بلاکچین و ابزارهای جدید برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک

گزارش نشان می‌دهد که برخلاف جرایم مبتنی بر پول نقد، بلاکچین ردپای تراکنش‌های قابل مشاهده‌ای به‌جا می‌گذارد. این شفافیت به نهادهای نظارتی و پلتفرم‌ها ابزارهای جدیدی برای تشخیص فعالیت‌های مشکوک می‌دهد، حتی اگر کلاهبرداران روش‌های خود را بهبود دهند.

Elliptic همچنین هشدار می‌دهد که “ذبح خوک” تنها بخشی از یک تصویر گسترده‌تر است. گزارش به جزئیات بیشتری درباره چگونگی استفاده روزافزون افراد تحت تحریم‌های رسمی از استیبل‌کوین‌ها برای تراکنش‌های فرامرزی می‌پردازد.