چکیده
- یک کلاهبردار نیجریه‌ای با جعل هویت استیو ویتکاف، ۲۵۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال از یکی از اهداکنندگان سیاسی ترامپ سرقت کرد.
- اف‌بی‌آی موفق به بازیابی و مسدود کردن ۴۰,۳۰۰ دلار از این وجوه سرقتی شد که بخشی از آن در حساب بایننس مرتبط با یک کلاهبردار مستقر در لاگوس پیدا شد.
جعل هویت و سرقت ارز دیجیتال
یک کلاهبردار نیجریه‌ای با جعل هویت استیو ویتکاف، که از هم‌پیمانان قدیمی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و هم‌ریاست کمیته افتتاحیه ترامپ-ونس است، حدود ۲۵۰,۰۰۰ دلار از یک اهداکننده سیاسی سرقت کرد. این خبر توسط دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا اعلام شد.
روش‌های کلاهبرداری
بر اساس اسناد دادگاه، این کلاهبردار با استفاده از یک آدرس ایمیل جعلی که شباهت زیادی به آدرس ایمیل قانونی ویتکاف در کمیته افتتاحیه ترامپ-ونس داشت، موفق شد حداقل یک نفر را فریب دهد تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال USDT.ETH به کیف پول او واریز کند. با اینکه کلاهبردار تلاش کرد تا این وجوه را شستشو دهد، اف‌بی‌آی موفق به بازیابی و مسدود کردن ۴۰,۳۰۰ USDT.ETH از این وجوه شد. نیمی از این مبلغ در یک حساب بایننس به نام احیرمن آیبک‌خان، یک کلاهبردار مستقر در لاگوس، یافت شد.
بازیابی وجوه و هشدارها
دفتر دادستانی ایالات متحده در حال پیگیری برای بازگرداندن وجوه بازیابی شده به قربانی است. بیش از ۲۱۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال ارسالی به کلاهبردار هنوز بازیابی نشده است.
دادستان جنین فریس پیرو در بیانیه‌ای گفت: “تمام اهداکنندگان باید دوباره و سه‌باره مطمئن شوند که ارز دیجیتال خود را به گیرنده مورد نظر ارسال می‌کنند. بازیابی وجوه به دلیل پیچیدگی‌های بلاکچین می‌تواند بسیار دشوار باشد. با این حال، دفتر ما و همکاران مجری قانون ما آماده مقابله با مجرمان و جبران خسارت قربانیان هستند.”
اقدامات قانونی و همکاری‌ها
طبق گزارش رسانه‌های محلی، مقامات ایالات متحده به دنبال دریافت حکم بازداشت رسمی برای آیبک‌خان هستند. ویتکاف و پسرش زک با پروژه اصلی ارز دیجیتال خانواده ترامپ، “ورلد لیبرتی فایننشال”، روابط نزدیکی دارند.
همچنین، طبق اعلام وزارت دادگستری، بایننس و تتر با تحقیقات دولت همکاری کردند.
