چکیده
- اختلاف میان MEXC و TheWhiteWhale به دلیل مسدود شدن حساب و راه‌اندازی کمپین ۲ میلیون دلاری علیه این صرافی.
- MEXC تأکید کرده که مسدودیت‌ها بر اساس الزامات قانونی و به دلیل ریسک‌های مرتبط با تطابق صورت گرفته است.
- کنترل‌های ریسک MEXC منجر به کاهش ۶۲ درصدی فعالیت‌های کلاهبرداری شده است.
اتهام مسدودیت حساب توسط MEXC
صرافی MEXC به دلیل اتهامات مطرح‌شده توسط TheWhiteWhale، یکی از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه ارزهای دیجیتال، در مرکز توجه قرار گرفته است. وی مدعی شده که حساب او در این صرافی مسدود شده و در نتیجه، یک کمپین ۲ میلیون دلاری علیه این پلتفرم راه‌اندازی کرده است. در پاسخ به این اتهامات، MEXC اعلام کرد که مسدودیت‌های انجام‌شده به دلیل ریسک‌های مرتبط با تطابق بوده و این اقدامات بر اساس الزامات قانونی صورت گرفته‌اند.
تشدید بررسی‌های تطابق
این صرافی اعلام کرد که در راستای افزایش دقت در بررسی‌های تطابق، حساب‌هایی که جریان مالی مشکوک دارند نیازمند انجام مراحل پیشرفته‌تر تأیید هویت هستند. در اغلب موارد محدودیت‌ها پس از مدتی برداشته می‌شوند اما برخی حساب‌ها همچنان تحت بررسی باقی می‌مانند. این موضوع نشان‌دهنده تنش‌های موجود بین اجرای قوانین تطابق و واکنش کاربران در بخش ارزهای دیجیتال است.
تلاش‌های MEXC در کنترل ریسک
علاوه بر این اختلاف، MEXC اعلام کرد که تلاش‌های خود را در کنترل ریسک در سراسر پلتفرم افزایش داده است. بین ماه‌های تیر و مرداد، بیش از ۱۷,۰۰۰ حساب مرتبط با بیش از ۳,۰۰۰ گروه کلاهبردار محدود شدند که منجر به کاهش ۶۲ درصدی فعالیت‌های کلاهبرداری نسبت به دوره‌های قبل شده است. همچنین بیش از ۲,۰۰۰ حساب معاملاتی رباتی شناسایی شده‌اند که ۲۴ درصد افزایش نسبت به ماه‌های گذشته دارد.
MEXC کاهش فعالیت‌های کلاهبرداری توسط گروه‌های سازمان‌دهی شده را به سیستم‌های مانیتورینگ مبتنی بر هوش مصنوعی خود نسبت داده است که می‌تواند فعالیت‌های مشکوک را به‌صورت زمان واقعی شناسایی و متوقف کند. گزارش‌های مربوط به حساب‌های پرخطر و تراکنش‌های مشکوک در ماه‌های تیر و مرداد به نظارت‌کنندگان ارسال شد.
