چکیده
- گروه Huione از سال ۲۰۱۴ حدود ۹۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کرده است.
- FinCEN پیشنهاد داده که دسترسی این گروه به سیستم‌های مالی آمریکا محدود شود.
- این گروه در ژانویه گذشته استیبل‌کوین خود را برای دور زدن محدودیت‌های ارزهای دیجیتال سنتی عرضه کرد.
فعالیت‌های مشکوک Huione Group در بازار ارزهای دیجیتال
گروه Huione که در کامبوج مستقر است و وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد آن را از سیستم مالی آمریکا حذف کند، از سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۹۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق طرح‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری‌های آنلاین و دیگر فعالیت‌های مشکوک دریافت کرده است. این اطلاعات توسط شرکت امنیت بلاکچین Elliptic اعلام شده است.
بهره‌گیری از شبکه‌های ارتباطی برای فعالیت‌های غیرقانونی
این شرکت که با خانواده حاکم هان در کامبوج ارتباط دارد، بازاری مبتنی بر شبکه تلگرام راه‌اندازی کرده است. در این بازار، کاربران می‌توانند داده‌های شخصی، خدمات پول‌شویی و حتی ابزارهای الکترونیکی برای محدود کردن انسان‌ها را خریداری کنند.
واکنش‌های بین‌المللی به فعالیت‌های گروه Huione
تام رابینسون، یکی از بنیان‌گذاران Elliptic، در مصاحبه با CoinDesk اظهار داشت که Huione Group در این هفته تحت بررسی جدی قرار گرفته است و FinCEN این گروه را به عنوان یک نهاد با نگرانی اصلی پول‌شویی شناسایی کرده است.
استیبل‌کوین جدید و تاثیرات آن
در ژانویه، این شرکت استیبل‌کوین اختصاصی خود به نام USDH را معرفی کرد. این استیبل‌کوین، بر خلاف دارایی‌های شخص ثالث مانند USDT تتر، نمی‌تواند توسط سازمان‌های خارجی مسدود شود و به منظور دور زدن محدودیت‌های انتقال ارزهای دیجیتال سنتی ایجاد شده است.
با این حال، رابینسون اذعان دارد که اقدام FinCEN برای محدود کردن فعالیت‌های Huione یک ضربه قابل توجه به این گروه محسوب می‌شود و باید هشداری برای تقویت سیستم‌های تشخیص و مقابله با شبکه‌های پول‌شویی بین‌المللی باشد.
ارتباط با گروه هکری کره شمالی
گروه Huione همچنین حدود ۱۵۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال از گروه هکری لزاروس کره شمالی دریافت کرده است. این گروه هکری بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ حدود ۳ میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت کرده است، بر اساس گزارشی از شرکت امنیت سایبری Recorded Future.
تلاش برای تماس با این شرکت از طریق ایمیل تا زمان انتشار این خبر بی‌پاسخ مانده است.
