چکیده
- پلیس اسپانیا پنج نفر از اعضای یک عملیات مشکوک به کلاهبرداری ارز دیجیتال را که متهم به پولشویی ۵۴۰ میلیون دلار از سودهای سرقتی بیش از ۵,۰۰۰ قربانی بودند، دستگیر کرد.
- این تحقیق با حمایت یوروپل و نیروهای پلیس از استونی، فرانسه و ایالات متحده انجام شد.
- محققان مشکوک به این هستند که این سازمان یک شبکه شرکتی و بانکی از هنگ کنگ برای دریافت، ذخیره و انتقال وجوه مجرمانه ایجاد کرده است.
دستگیری اعضای شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال در اسپانیا
پلیس اسپانیا پنج نفر از اعضای یک عملیات مشکوک به کلاهبرداری ارز دیجیتال را دستگیر کرد که متهم به پولشویی ۴۶۰ میلیون یورو (معادل ۵۴۰ میلیون دلار) از سودهای سرقتی بیش از ۵,۰۰۰ قربانی بوده‌اند.
این دستگیری توسط نیروهای Guarda Civil، شاخه مسلح نیروهای اجرای قانون اسپانیا، انجام شد و در طی آن سه نفر در جزایر قناری و دو نفر در مادرید در تاریخ ۲۵ ژوئن دستگیر شدند.
همکاری بین‌المللی در تحقیقات
این تحقیقات با همکاری یوروپل و نیروهای پلیس از استونی، فرانسه و ایالات متحده انجام شد. طبق بیانیه یوروپل در روز دوشنبه، این شبکه جنایی از طریق برداشت‌های نقدی، انتقالات بانکی و پرداخت‌های ارز دیجیتال سرمایه جذب کرده است.
شبکه بانکی مشکوک
محققان مشکوک هستند که این سازمان یک شبکه شرکتی و بانکی از هنگ کنگ برای دریافت، ذخیره و انتقال وجوه مجرمانه از طریق حساب‌هایی با نام‌های مختلف و در صرافی‌های متفاوت ایجاد کرده است. یوروپل اضافه کرد که تحقیقات همچنان در حال انجام است.
