چکیده
- نه مؤسسه مالی از جمله UBS و Citigroup، به دلیل مشارکت در بزرگ‌ترین رسوایی پولشویی سنگاپور، مجموعاً ۲۷.۵ میلیون دلار سنگاپور ($۲۱.۵ میلیون) جریمه شدند.
- اداره پولی سنگاپور (MAS) پس از دو سال تحقیق، با پرونده‌ای به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار به جریمه و محکومیت افراد متهم رسید.
- این رسوایی با گروه فوجیان مرتبط بود و به توقیف دارایی‌هایی مانند املاک لوکس، ارز دیجیتال و پول نقد انجامید.
جریمه سنگین برای نه مؤسسه مالی به دلیل رسوایی پولشویی در سنگاپور
سنگاپور پس از تحقیقی جامع درباره بزرگ‌ترین رسوایی پولشویی خود، نه مؤسسه مالی از جمله UBS و Citigroup را با جریمه‌ای معادل ۲۷.۵ میلیون دلار سنگاپور ($۲۱.۵ میلیون) روبرو کرد. این پرونده شامل توقیف دارایی‌هایی از املاک لوکس تا ارزهای دیجیتال بود.
اداره پولی سنگاپور (MAS) اعلام کرد که واحد محلی Credit Suisse، که اکنون بخشی از UBS است، به دلیل کمبودهای موجود در کنترل‌های ضد پولشویی (AML) با جریمه ۵.۸ میلیون دلار سنگاپور مواجه شد. به گزارش بلومبرگ، کسب‌وکار Citigroup در سنگاپور نیز به دلیل نقض‌های مربوط به انطباق، جریمه شد.
تحقیقات دو ساله و نتایج آن
این تحقیقات دو ساله به پرونده‌ای گسترده به ارزش ۳ میلیارد دلار سنگاپور ($۲.۲ میلیارد) که در سال ۲۰۲۳ فاش شد، پایان داد. در این پرونده، ده نفر از اصالت چینی که به عنوان گروه فوجیان شناخته می‌شوند، محکوم شدند و دو بانکدار سابق نیز به خاطر دخالت در این رسوایی متهم شدند.
مقامات پول نقد، املاک، کالاهای لوکس و ارزهای دیجیتالی را که با این پرونده مرتبط بودند، توقیف کردند. مؤسسات مالی دخیل نیز در حال اتخاذ اقدامات اصلاحی هستند و اداره نظارتی برنامه دارد تا به طور دقیق پیشرفت‌های آنها را نظارت کند.
