چکیده
- طرح پانزی OmegaPro که شامل ارز دیجیتال بود، در سال ۲۰۱۹ توسط مایکل شانون سیمز و دیگران تأسیس شد.
- یکی از بنیان‌گذاران در سال ۲۰۲۴ در ترکیه دستگیر شد.
- OmegaPro به سرمایه‌گذاران وعده بازگشت ۳۰۰٪ در ۱۶ ماه از طریق معاملات ارز خارجی را داده بود.
وزارت دادگستری ایالات متحده دو نفر را به دلیل نقششان در طرح پانزی ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری OmegaPro که موجب کلاهبرداری بیش از ۶۵۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران شد، متهم کرد.
بر اساس اسناد منتشر شده در روز سه‌شنبه، مایکل شانون سیمز، بنیان‌گذار و مروج OmegaPro، و خوان کارلوس رینوسو، که عملیات OmegaPro را در آمریکای لاتین و برخی نقاط ایالات متحده هدایت می‌کردند، به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی و پول‌شویی متهم شدند.
OmegaPro یک طرح سرمایه‌گذاری بین‌المللی بود که در سال ۲۰۲۲ فروپاشید. در سال ۲۰۲۴، آندریاس سزاکچ، یکی از بنیان‌گذاران این طرح، به دلیل دست داشتن در OmegaPro در ترکیه دستگیر شد.
متیو آر. گالیوتی، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، اظهار داشت: “طبق ادعاها، متهمان با وعده‌های دروغین بازدهی زیاد و ایمنی سرمایه‌ها، افراد آسیب‌پذیر در ایالات متحده و خارج از آن را هدف قرار داده و بیش از ۶۵۰ میلیون دلار از آنها کلاهبرداری کرده‌اند.”
OmegaPro در اوایل سال ۲۰۱۹ توسط سیمز و دیگران تأسیس شد. بر اساس اسناد، متهمان و دیگران به سرمایه‌گذاران وعده بازگشت ۳۰۰٪ در ۱۶ ماه از طریق معاملات ارز خارجی را می‌دادند و از آنها خواسته شد تا این بسته‌های سرمایه‌گذاری را با استفاده از ارز دیجیتال خریداری کنند.
