چکیده
- واحد مبارزه با جرایم مالی T3 بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های مجرمانه را در کمتر از یک سال منجمد کرده است.
- T3 با همکاری نیروهای انتظامی جهانی به مبارزه با پولشویی، کلاهبرداری و جرایم دیگر پرداخته و بیش از ۳ میلیارد دلار تراکنش را نظارت کرده است.
- برنامه جدید T3+ به منظور تقویت تحقیقات فرامرزی ایجاد شده و بایننس به عنوان اولین عضو آن تاکنون ۶ میلیون دلار مرتبط با یک کلاهبرداری را منجمد کرده است.
مبارزه با جرایم مالی با همکاری واحد T3
واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به صورت مشترک توسط ترون، تتر و شرکت تحلیل بلاک‌چین TRM Labs راه‌اندازی شده است، توانسته است در کمتر از یک سال پس از تأسیس خود، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های مجرمانه را منجمد کند.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه اظهار داشت: «منجمد کردن بیش از ۲۵۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی در کمتر از یک سال، نشان‌دهنده توانایی‌های فوق‌العاده همکاری صنعت با هدفی مشترک است.»
واحد T3 که در سپتامبر ۲۰۲۴ تأسیس شد، با نیروهای انتظامی در پنج قاره همکاری کرده تا به مبارزه با پولشویی، کلاهبرداری‌ها، هک‌ها، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرایم بپردازد.
تقویت نظارت و توقیف دارایی‌های مجرمانه
این واحد اعلام کرده که بیش از ۳ میلیارد دلار حجم تراکنش را نظارت کرده و به توقیف‌های مهمی از جمله درآمدهای حاصل از کلاهبرداری‌های “خوک‌کُشی” و شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته در اروپا کمک کرده است.
راه‌اندازی برنامه T3+ برای تسریع تحقیقات
این دستاورد همزمان با راه‌اندازی برنامه جدیدی به نام “T3+” انجام شده که با همکاری‌های عمومی-خصوصی و به منظور تسریع تحقیقات فرامرزی طراحی شده است. این برنامه با هدف جذب صرافی‌ها، مؤسسات مالی و دیگر ذی‌نفعان به تلاش‌های اجرایی در زمان واقعی ایجاد شده است.
بایننس به عنوان اولین عضو این برنامه، تاکنون با همکاری T3 موفق به منجمد کردن نزدیک به ۶ میلیون دلار مرتبط با یک کلاهبرداری “خوک‌کُشی” شده است.
این گروه اظهار داشته که گسترش همکاری‌ها از طریق T3+ به نظارت و مداخله در زمان واقعی در اکوسیستم جهانی رمز ارزها کمک خواهد کرد.
