پاسخ ارز دیجیتال به بحران پولشویی: شبکه جهانی “بیکن” راه‌اندازی شد

پول‌شویی همواره یکی از معضلات بزرگ در بخش ارزهای دیجیتال بوده و این صنعت اکنون پاسخی جدید برای نشان دادن توانایی مقابله با مشکلات پیش از بروز دارد: شبکه Beacon.

این سیستم جدید هشدار فعالیت‌های غیرقانونی که تحت مدیریت TRM Labs پشت پرده در حال توسعه بوده، اکنون به‌طور رسمی با همکاری گسترده‌ای از نهادهای اجرای قانون، صرافی‌ها، تحلیل‌گران، محققان آزاد و ناشران دارایی‌های دیجیتال عملیاتی شده است. صرافی‌هایی مانند بایننس، کوین‌بیس و کراکن به ناشران و محققان آزاد پیوسته‌اند تا اطلاعات لحظه‌ای از افراد خرابکار به اشتراک بگذارند و ممکن است پاسخی برای تلاش‌های دولتی جهت مقابله با سوءاستفاده‌های پرهزینه ارائه دهند.

در حالی که قانون‌گذاران و کنگره ایالات متحده به‌طور فعال در حال تدوین قوانین و مقررات جدید برای حل بزرگ‌ترین چالش اعتباری صنعت، یعنی کنترل‌های ضد پول‌شویی هستند، آری ردبورد، رئیس سیاست‌گذاری جهانی TRM، بیان کرد که خلافکاران سرعت بیشتری می‌گیرند.

مقابله به موقع

Beacon که پیش‌تر کارش را بر روی شناسایی چند موردی که TRM نتوانسته بود به آنها بپردازد، آغاز کرده، به‌عنوان یک شبکه مداخله به‌موقع طراحی شده است که عضویت در آن نیازمند هیچ‌گونه روابط تجاری موجود میان اعضا نیست. این سیستم طراحی شده تا به سرعت آدرس‌های مرتبط با تهدیدات را شناسایی و هشدارهایی برای مسدود کردن افراد خرابکار از نقد کردن دارایی‌های غیرقانونی ایجاد کند.

شبکه تازه تأسیس دارای عضویت از صرافی‌های معتبر است و همچنین شامل نام‌هایی مانند روبین‌هود، ریپل، کریپتو دات کام، OKX، پولونیکس، انکوریج دیجیتال و شرکت‌های پرداختی پی‌پال و استرایپ می‌شود.

لیست شرکت‌های درگیر گسترده است و بیشتر فعالیت‌های جهانی ارز دیجیتال را شامل می‌شود، اگرچه در لیست کنونی جایگاه صادرکنندگان شناخته‌شده استیبل‌کوین مانند تتر و سیرکل خالی است. در حالی که TRM اطمینان می‌دهد که بیشتر نهادهای کلیدی اجرای قانون در ایالات متحده و سراسر جهان در این پروژه مشارکت دارند، قادر به نام‌بردن از آنها نیست به‌جز پلیس فدرال استرالیا.

اتوماتیک‌شده

پروژه بخش ارز دیجیتال فاقد پرسنل اختصاصی به جز کادر انطباق و تحقیقات موجود در شرکت‌های درگیر است و توسط کریس وونگ از TRM، یک محقق ارز دیجیتال سابق FBI هدایت می‌شود. شبکه به اتوماسیون برای هشدارهای ۲۴ ساعته و تأخیر تراکنش‌ها وابسته خواهد بود که توسط محققان انسانی پیگیری خواهند شد. ردبورد گفت که این اتوماسیون ضروری است زیرا خلافکاران به دنبال زمانی هستند که کمتر احتمال شناسایی‌شان وجود دارد.

شبکه همچنین به بررسی شبکه‌های هوش مصنوعی برای تحلیل شبکه‌های معروف به “قتل عام خوک‌ها” و کارتل‌های جنایی می‌پردازد تا بتواند استراتژی‌های آنها را پیش‌بینی کند.