چکیده
- مقررات ضدپولشویی استرالیا به بایننس استرالیا دستور داده تا یک حسابرس مستقل منصوب کند.
- AUSTRAC نگرانی‌هایی را درباره کنترل‌های AML/CTF بایننس به دلیل تغییرات زیاد کارکنان و کمبود منابع محلی و نظارت مدیران مطرح کرده است.
- بایننس استرالیا ۲۸ روز فرصت دارد تا حسابرسان خارجی را برای بررسی AUSTRAC معرفی کند.
دستور AUSTRAC به بایننس استرالیا برای انتصاب حسابرس خارجی
مقررات ضدپولشویی استرالیا، AUSTRAC، به بایننس استرالیا دستور داده است تا یک حسابرس مستقل برای بررسی کنترل‌های ضدپولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CTF) منصوب کند.
AUSTRAC اظهار کرده است که “نگرانی‌های جدی” در رابطه با کنترل‌های ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم این صرافی شناسایی کرده است. بایننس استرالیا ۲۸ روز فرصت دارد تا حسابرسان خارجی خود را برای بررسی AUSTRAC معرفی کند.
AUSTRAC نگرانی‌هایی را درباره حاکمیت AML/CTF بایننس به دلیل تغییرات زیاد در کارکنان و کمبود منابع محلی و نظارت مدیران ارشد مطرح کرده است.
مت پوبلوکی، مدیر کل بایننس استرالیا و نیوزیلند، در گزارشی که توسط بلومبرگ منتشر شده، اظهار داشت: “ما در چند ماه گذشته به‌صورت شفاف و باز با AUSTRAC همکاری داشته‌ایم و همچنان به راهنمایی، تخصص و نظارت آنها ارزش می‌نهیم. ما به حفظ استانداردهای بهترین کلاس در تطابق مقررات متعهد هستیم و همواره به بهبود قابلیت‌های خود ادامه خواهیم داد.”
بایننس به درخواست برای اظهار نظر بیشتر از طرف CoinDesk بلافاصله پاسخ نداد.
روابط بایننس با نهادهای نظارتی
امپراطوری بایننس در طی سال‌ها رابطه‌ای پیچیده با نهادهای نظارتی داشته است. در سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از نهادهای نظارتی درباره مجوز بایننس برای فعالیت هشدار دادند. در نهایت، در سال ۲۰۲۴، چانگ‌پنگ “CZ” ژائو، بنیان‌گذار بایننس، پس از اعتراف به نقض قوانین ضدپولشویی به چهار ماه زندان در آمریکا محکوم شد.
اقدامات AUSTRAC در صنعت دارایی‌های دیجیتال
AUSTRAC در ماه‌های اخیر رویکرد فعالی به نظارت بر صنعت دارایی‌های دیجیتال را اتخاذ کرده و اخیراً مجموعه‌ای از اقدامات را در مورد ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال به دلیل نگرانی از استفاده احتمالی آنها در کلاهبرداری‌ها اجرایی کرده است.
