چکیده
- وزارت دادگستری آمریکا ۱۲ نفر را در ارتباط با توطئه‌ای به ارزش ۲۶۳ میلیون دلار در زمینه کلاهبرداری و پولشویی ارز دیجیتال متهم کرده است.
- این افراد از طریق مهندسی اجتماعی توانسته‌اند ۲۴۳ میلیون دلار از یکی از طلبکاران جنسیس به سرقت ببرند.
- کوین‌بیس فاش کرد که مجرمان از طریق رشوه به کارمندان، به داده‌های کاربری دست یافته‌اند و احتمال پرداخت تا ۴۰۰ میلیون دلار به کاربران وجود دارد.
متهم شدن ۱۲ نفر در توطئه کلاهبرداری ارز دیجیتال
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که ۱۲ نفر به اتهام سرقت بیش از ۲۶۳ میلیون دلار ارز دیجیتال متهم شده‌اند. این افراد با پرونده‌ای مرتبط هستند که در آن کلاهبرداران توانستند بیش از ۲۴۳ میلیون دلار از یکی از طلبکاران جنسیس به سرقت ببرند.
جزئیات سرقت از طلبکار جنسیس
طبق تحقیقات زک‌اکس‌بی‌تی، سال گذشته یکی از طلبکاران شرکت تجاری جنسیس توسط گروهی از کلاهبرداران مورد هدف قرار گرفت و مبلغ ۲۴۳ میلیون دلار ارز دیجیتال به سرقت رفت و سپس از طریق میکسر‌های رمزارزی منتقل شد.
طبق بیانیه وزارت دادگستری، چند نفر از این متهمان، که شامل اتباع آمریکایی و خارجی هستند، این هفته در کالیفرنیا دستگیر شدند، در حالی که دو نفر دیگر در خارج از کشور زندگی می‌کنند. اتهامات این افراد شامل اخاذی، فریب با سیم، پولشویی و ممانعت از اجرای عدالت است.
تأثیر مهندسی اجتماعی و فاش شدن اطلاعات کوین‌بیس
استفاده از مهندسی اجتماعی به عنوان روشی برای سرقت ارز دیجیتال در حال افزایش است. کلاهبرداران با دستیابی به اطلاعات شخصی، کاربران را فریب می‌دهند تا دارایی‌های دیجیتال خود را به آن‌ها منتقل کنند.
کوین‌بیس اعلام کرد که کلاهبرداران با رشوه‌دهی به برخی از کارمندان خارجی، توانسته‌اند به اطلاعات مهم کاربران دسترسی یابند. این شرکت انتظار دارد برای جبران خسارت این نفوذ، بین ۱۸۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کاربران پرداخت کند.
